ЦБ РФ разрешил банкам России отказывать клиентам в проведении операций, если имеются подозрения, что они осуществляются для легализации преступных доходов.
Так, в силу уже вступили изменения, которые дают право банкам «отказывать как отечественным, так и зарубежным компаниям в приеме на обслуживание валютных контрактов и оформлении паспорта сделки при подозрении в попытке легализации преступных доходов или финансирования терроризма».
Эксперты считают, что такие меры приняты для усиления борьбы с оттоком капитала из страны.
Добавить комментарий