Новосибирской компанией «Топтехнолоджигрупп» выведено в Гонконг более 16,5 миллионов рублей. Она это сделала, заключив фиктивный контракт на поставку одежды. Это было сообщено службой транспортной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что махинация проводилась с 11 по 21 марта 2013 года. Местная компания заключила контракт на поставку одежды с гонконгской фирмы Suifenhe Hongfu Economic Trade Co и перечислила на их счет 16.588.000 рублей в долларах США. Срок контракта истек, но «Топтехнолоджигруппой» не было получено ни товара, ни полной суммы перечисленных средств.
После этого происшествия транспортная прокуратура стала подозревать компанию в выводе средств за рубеж. Сейчас в ее отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 193 УК РФ «нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате в РФ на счета резидента в уполномоченном банке денежных средств в крупном размере, уплаченных за не ввезенные на территорию РФ товары».
Следует напомнить, что в феврале этого года новосибирскими таможенниками была выявлена утечка более 870 миллионов рублей за рубеж через новосибирскую фирму-однодневку.
Добавить комментарий