Банком России принято решение отозвать лицензии у кредитной организации Инвест-Экобанк из-за неисполнения федеральных законов и нормативных актов ЦБ России с неоднократным нарушением в течение года требований, которые предусмотрены федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных путем, и финансированию терроризма». На данный момент в банке выбрана временная администрация. По величине активов ООО КБ Инвест-Экобанк на первое июня 2014 года занимало 704-е место в банковской системе РФ.
ООО КБ «Инвест-Экобанком» проводилась высокорискованная кредитная политика, и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудам и не соблюдались требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части достоверного представления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Помимо этого, кредитная организация вовлекалась в проведение сомнительных транзитных операций и операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководством и собственниками банка не были предприняты необходимые меры по нормализации его деятельности.
Добавить комментарий