Штраф в 4 миллиарда евро может грозить наиболее известному немецкому банку — Deutsche Bank, сотрудники которого подозреваются в нарушении санкционных ограничений в отношении РФ и Ирана, а также в пособничестве во время отмывания денег в РФ.
Штраф на несколько сотен миллионов евро может быть предъявлен в отношении Deutsche Bank британским Управлением по финансовому надзору. Однако еще большие претензии к немецкой банковской организации имеют надзорные органы из США. Всего же ведением данного дела занимаются четыре страны одновременно.
Власти России полагают, что сотрудники банка оказывали помощь клиентам в реализации в Англии акций, которые были куплены за рубли в РФ. Таким образом, из территории Росси удалось вывести порядка шести миллиардов долларов, происхождение которых является сомнительным.
Напомним, что Deutsche Bank является крупнейшим по объему активов немецким банком, который был основан еще в 1870-м году, а с 1881-го года работает на территории России.
Добавить комментарий