Deutsche Bank заподозрен в нарушении санкций против России

Deutsche Bank

Поступило сообщение, что Департаментом юстиции Соединенных Штатов и управлением финансовых услуг Нью-Йорка заподозрен крупнейший немецкий банк Deutsche Bank в том, что им нарушены санкции против России.

Власти Америки решили расширить масштаб проверки деятельности московского подразделения Deutsche Bank, которое оно подозревали в отмывании денег. В центре внимания оказались некие зеркальные сделки, во время  которых российскими клиентами банка приобретались ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а потом они продавались за иностранную валюту, в том числе это касается американских долларов. Все делалось через офис банка в Лондоне.

По результатам расследования видно, что дело касается сделок на общую сумму в 6 млрд долларов. В центре расследования оказался гражданин Америки -Тим Уисвелл, им он был во главе отдела акций Deutsche Bank в России. Его после проведения внутреннего расследования отстранили от должности.

Соединенные Штаты, Евросоюз и многие другие государства с марта 2014-го года не раз вводили санкции против РФ. Ограничительные меры касались многих российских компаний, которые действовали и действуют на сегодняшний день, в основном в финансовом, энергетическом и оборонном секторах. Также санкции вводились против отдельных граждан России.

Понравилась статья? Обязательно, поделитесь!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.